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银行工作人员暗箱操作,二千五百万存款不翼而飞

发布时间:2020-07-17 09:15:17   来源:    作者: 匿名  
导语: 本文是由新疆维吾尔自治区阿拉尔市的网友投稿,经过编辑发布关于"银行工作人员暗箱操作,二千五百万存款不翼而飞"的内容介绍

利用客户的交易帐户和银行托管帐户,犯罪嫌疑人却采用人为方式做平账目,将账户内的资金空转,非法改动账户交易记录,采用非常规手段盗取账户内的资金,最终导致客户账户内上千万的资金不翼而飞。最近,这一咄咄怪事,就发生在中国银河证券股份有限公司武汉汉阳营业部以及建设银行开发区支行。

1993年12月31日,我在中国银河证券股份有限公司武汉汉阳营业部(以下简称汉阳营业部)开立股票账户,银行结算帐号(6217002870009724608)。

2015年3月20日,我开通港股通业务,(证券结算帐号310801001557),银行结算帐号变更为建行(6214662870819972)。

2016年6月28日,我在建设银行开发区支行开立代理上海黄金所贵金属交易,黄金交易(交易编码1090390507)。银行结算账号(6214662870819972)。并于2017年3月22日,在建设银行开发区支行注销(6217002870009724608)账户,新设立(6217002870068672367)账户。

在2014年5月至2016年7月期间,帐户合计存入拆迁款及过度费,合计金额7595159元。投资股票收益4756702元,账户内总计金额高达12351861元。

2015年2月3日,该帐户支出资金435633元;2月9日,又支出191000元;3月18日,该账户支出774296元;11月3日,支出1200957元。以上4次,总计共支出2601886元,转出1700000元。到了2016年,除去以上各项支出及转出资金后,我的资产及股票收益,该账户共计剩余8049975元。

建行9972账户,2017年3月22号存入房款95万,4月存入房款393万,5月存入97.5万,建行开发区支行2367账户,5月存入430万,6月存入786570元,5月支出110万,6月支出150万,7月14日支出230万,合计支出490万。

2017年3月至7月14日,合计存入10941570元,合计支出490万元;

7月14日,建行9972账户余额6523元;

8月31日,存入711280元,合计金额11652850元。

2014年5月至2016年,资产及股票收益合计8049975元,总计19702825元,合计支出490万元,合计剩余14802825元。实际剩余股票市值290万元。

2017年9月,转入天风证券189万,10月至12月,转入天风证券20.1万元;

2018年元月至2月13日,转入天风证券97万,合计306.1万;

2018年2月13日,建行9972帐户余额 479.22元。            

    2018年5月24日,天风证券帐户转出30万,6月5日,天风帐户资产1785136元,剩余资产不知去向!

我的建设银行结算账号(6214662870819972),通用于证券和黄金交易结算。2017年7月11日下午,我的黄金交易账户1090390507卖出所有持仓,却转不出资金,反而被转入资金。

7月12日,显示买入金额3330432元,(合计白银6400kg),下午又全部卖出,无法全部成交,晚上又全部卖出,禁止资金转出。

7月13日,账户上显示资金为303万,可转金额199万;7月14日,全部资金转出219万,与实际资金不符。而建设银行却拒绝提供转入黄金账户资金余额及明细,导致账户买卖不能正常成交。

在这起金融犯罪活动中,犯罪嫌疑人利用我的交易帐户和银行托管帐户,采用人为方式做平账目,将我账户内的资金空转,非法改动账户交易记录,采用隐蔽的非常规手段,盗取我账户内的资金,最终导致我账户内上千万的资金不翼而飞。

在这个犯罪过程中,我的手机经常收不到账户信息,操作设备也非本人的设备和IP地址。因此,我迫切希望办案机关采取一切技侦手段,查明我账户内的资金去向,将涉嫌个人或团伙作案的犯罪嫌疑人缉拿归案,维护我的合法权益,保障正常的金融市场交易秩序。

举报人:郭祥明,男,1971年12月7日出生,汉族,湖北武汉人,户籍地:武汉市汉阳区花园湾181号,(身份证号码:420105197112074213)

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网友评价

来自新疆维吾尔自治区阿拉尔市的热心网友评价:

啊舍不得啊

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来自安徽省宿州市的热心网友评价:

做个记号

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来自浙江省杭州市的热心网友评价:

前排关注

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来自四川省眉山市的热心网友评价:

山重水复疑无路,柳暗花明又一村 ^o^

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来自广东省茂名市的热心网友评价:

新帖,留名

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